TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES

TRATADO SISTEMATIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA PROFESIONALES

Editorial:
Aranzadi
EAN:
9788490592137
Ano de edición:
Materia
DEREITO
ISBN:
978-84-9059-213-7
Páxinas:
322
Encadernación:
TAPA BLANDA O BOLSILLO
lingua:
CASTELLANO
Ancho:
165
Alto:
235
Dispoñibilidade:
No disponible
Colección:
SIN COLECCION

Desconto:

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Antes:

32,00 €

Despois:

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IVE incluído
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Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que  sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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